第五屆董事會第二十四次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2022-04-13

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-030

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議通知于2022年4月8日以電子郵件等方式發出。會議于2022年4月12日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司及下屬子公司對2021年末各項資產進行了全面清查和減值測試，判斷其是否存在可能發生減值的跡象。經測試，公司對存在減值跡象的資產依會計政策進行了減值計提。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

《關于2021年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-032）詳情參見2022年4月13日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。