證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2022-039

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議通知于2022年4月15日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年4月25日下午3：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，其中董事連松育先生、獨立董事孫東升先生、肖林先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度總經(jīng)理工作報告>的議案》；

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》；

《2021年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見《2021年年度報告》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。

公司獨立董事孫東升、林卓彬、肖林，分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

《2021年度獨立董事述職報告》詳情參見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》；

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入857,387,370.37元，與上年同比上升121.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,479,138.00元，與上年同比上升72.11%；2021年末，公司總資產(chǎn)722,805,129.38元，與上年同比上升42.10%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)346,743,990.52元，與上年同比下降8.03%。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》；

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，公司（母公司報表口徑）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤19,874,979.97元，提取法定盈余公積金0.00元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤106,686,723.07元，減本報告期已分配的2020年度利潤2,060,000.00元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為124,501,703.04元。

結(jié)合公司2022年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略要求，考慮到公司的盈利狀況、當(dāng)前所處行業(yè)的特點以及未來的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為更好地滿足公司業(yè)務(wù)開拓及投資業(yè)務(wù)的需要，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司留存未分配利潤將主要用于技術(shù)研發(fā)、核心平臺升級和市場部門的建設(shè)、完善，通過不斷提升市場競爭力和占有率來提升公司的行業(yè)地位。本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤分配政策，具有合法合規(guī)性。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明》（公告編號：2022-042）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-041）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報告》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》；

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<公司2021年度對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》；

董事會認(rèn)為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）審計小組在對公司內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價的過程中，制定了相關(guān)測試程序，充分運用詢問相關(guān)人員、檢查相關(guān)文件、進(jìn)行穿行測試和重新執(zhí)行等方法，對所有重要賬戶、各類交易和列報的相關(guān)認(rèn)定，都進(jìn)行了解和測試，為各類交易、賬戶余額、列報認(rèn)定獲取了必要的審計證據(jù)；大華審計小組在本年度審計中，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，大華對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

（八）會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過了《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》；

董事長連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長2022年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為75萬元/年，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案》；

因董事長連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，董事何強先生兼任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司擬定2022年度高級管理人員薪酬：總經(jīng)理不超過75萬元/年，副總經(jīng)理（含董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)）不超過62萬元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年第一季度報告>的議案》；

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2022年第一季度報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2022年第一季度報告》（公告編號：2022-043）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十五次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年4月26日