第五屆董事會第三十二次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2023-01-11

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-005

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議通知于2023年1月9日以電子郵件等方式發出。會議于2023年1月10日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。

經審議，董事會同意公司投資設立深圳大為鋰電產業有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%；投資設立桂陽大為鋰電產業有限公司，注冊資本人民幣10,000萬元，公司以自有資金出資人民幣10,000萬元，持股比例100%；投資設立桂陽大為礦業有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%；投資設立桂陽大為鋰業有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%。（以上擬投資設立的全資子公司名稱均為暫定名，最終以工商行政管理部門的核準結果為準。）