監(jiān)事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-10-27

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-099

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2023年10月23日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年10月26日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年第三季度報告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年第三季度報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-100）詳情參見2023年10月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。