證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-126

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知于2023年12月13日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年12月13日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》。

鑒于為公司服務的會計師事務所審計團隊已整體從大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）分立并被北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）吸收合并，為保持審計工作的延續性，經與大華和北京大華國際友好協商，公司擬改聘北京大華國際為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。

董事會同意聘請北京大華國際為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，審計費用為不超過人民幣133萬元，如公司審計范圍、內容發生變更，提請股東大會授權董事會根據實際審計范圍和內容確定最終審計費用。

該議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過，獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2023-128）、《獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2023年12月14日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

經審議，公司定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會。

《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-129）詳情參見2023年12月14日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十二次會議決議》；

（二）經獨立董事簽字的《獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

（三）經與會委員簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會審計委員會第三次會議決議》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2023年12月14日