關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-03-23

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-017

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月14日召開了公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，并于2020年12月15日披露了《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》及相關(guān)公告；2021年1月20日，公司召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。

因市場環(huán)境發(fā)生變化，綜合考慮目前的實(shí)際情況，經(jīng)審慎考慮，公司根據(jù)《上

市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂，公司實(shí)際控制人連宗敏女士將參與本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購。2021年3月22日，公司召開了第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的主要修訂情況說明如下：

預(yù)案章節(jié)	章節(jié)內(nèi)容	修訂情況
重要提示	重要提示	1、更新本次發(fā)行已履行的審批程序 2、發(fā)行對象中新增連宗敏并更新發(fā)行定價
第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要	二、公司本次非公開發(fā)行的背景和目的三、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系	1、更新發(fā)行背景與目的有關(guān)數(shù)據(jù) 2、發(fā)行對象中新增連宗敏
	四、本次非公開發(fā)行股票方案（三）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則（四）發(fā)行數(shù)量（五）發(fā)行對象及認(rèn)購方式（八）募集資金用途	根據(jù)發(fā)行對象、發(fā)行定價調(diào)整情況進(jìn)行更新
	五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易	新增連宗敏關(guān)聯(lián)情況
	八、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序	更新本次發(fā)行履行的審議程序
第二節(jié)發(fā)行對象基本情況	一、發(fā)行對象基本情況	新增連宗敏相關(guān)情況
	二、發(fā)行對象最近五年訴訟、處罰等情況	新增連宗敏相關(guān)情況
	三、發(fā)行對象與公司的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況	新增連宗敏相關(guān)情況
	四、本次非公開發(fā)行股份預(yù)案披露前24個月內(nèi)重大交易情況	新增連宗敏相關(guān)情況
	五、認(rèn)購資金來源情況	新增連宗敏相關(guān)情況
第三節(jié)、附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要	一、協(xié)議主體與簽訂時間	新增連宗敏并更新簽字時間
	二、認(rèn)購價格、認(rèn)購金額與認(rèn)購數(shù)量	新增連宗敏認(rèn)購并調(diào)整創(chuàng)通投資認(rèn)購數(shù)量，調(diào)整認(rèn)購價格及金額
	三、違約責(zé)任	修改違約責(zé)任條款
第四節(jié)、董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析	一、本次募集資金使用投資計劃二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析	1、更新募集資金總額 2、更新募集資金投資項目的必要性和可行性分析
第五節(jié)、董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響	一、（三）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響	新增連宗敏相關(guān)內(nèi)容
第八節(jié) 本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施	八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項的審議程序	更新審議程序