第五屆董事會第十二次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-03-31

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-024

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2021年3月26日以電子郵件等方式發出。會議于2021年3月30日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于對四川歐樂智能技術有限公司增資的議案》；

經審議，董事會同意公司以自有資金人民幣3,600萬元對四川歐樂智能技術有限公司（以下簡稱“四川歐樂”）增資；同時，歐樂科技（香港）有限公司以自有資金折合人民幣1,400萬元對四川歐樂增資；增資完成后，四川歐樂的注冊資本將由人民幣1,000萬元增至人民幣6,000萬元，公司將持有四川歐樂60%的股權。

《關于對四川歐樂智能技術有限公司增資的公告》（公告編號：2021-025）詳情參見2021年3月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于投資設立合資公司的議案》。

經審議，董事會同意公司全資子公司深圳市特爾佳汽車科技有限公司（以下簡稱“汽車科技公司”）與湖北巨鯨集團有限公司（以下簡稱“巨鯨集團”）、湖北博衍科技有限公司（以下簡稱“博衍科技”）合資設立大為巨鯨（湖北）科技有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門的核準結果為準；以下簡稱“大為巨鯨”）。大為巨鯨注冊資本為人民幣1,000萬元，其中汽車科技公司以液力緩速器業務相關的固定資產、無形資產和現金出資，認繳大為巨鯨注冊資本的40%，計人民幣400萬元；巨鯨集團以固定資產、無形資產、現金或其他合資需要的資源出資，認繳大為巨鯨注冊資本的40%，計人民幣400萬元；博衍科技以無形資產、現金或其他合資需要的資源出資，認繳大為巨鯨注冊資本的20%，計人民幣200萬元。