第五屆董事會第十四次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-04-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2021年4月17日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年4月27日下午3：00在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年度總經理工作報告>的議案》；

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》；

《2020年度董事會工作報告》的具體內容詳見《2020年年度報告》“第四節(jié) 經營情況討論與分析”。

公司獨立董事孫東升、林卓彬、肖林、崔軍，分別向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將在2020年年度股東大會上述職。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

《2020年度獨立董事述職報告》詳情參見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年度財務決算報告>的議案》；

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入387,646,465.68元，與上年同比上升106.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,993,686.63元，與上年同比上升461.92%；2020年末，公司總資產508,642,234.02元，與上年同比上升9.96%；歸屬于上市公司股東的凈資產377,011,415.92元，與上年同比上升2.44%。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》；

公司2020年度財務經營狀況經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司（母公司報表口徑）2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤【-570,852.29】元，提取法定盈余公積金【0.00】元，加上年結轉未分配利潤【107,257,575.36】元，期末結余實際可供股東分配的利潤為【106,686,723.07】元。

2020年公司合并報表口徑下實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為【8,993,686.63】元，結合公司2021年度經營計劃及戰(zhàn)略要求，為滿足公司業(yè)務開拓及投資業(yè)務的需要和公司流動資金的需求，在綜合考慮公司實際情況的前提下，公司擬定2020年度利潤分配預案為：以2020年末總股本206,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共分配紅利2,060,000元，不以公積金轉增股本。

本次利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤分配政策，具有合法合規(guī)性。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年年度報告全文>及<2020年年度報告摘要>的議案》；

經審議，董事會認為：《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-044）具體內容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度報告》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》；

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《2020年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<公司2020年度對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》；

董事會認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）審計小組在對公司內部控制設計的合理性和運行的有效性進行評價的過程中，制定了相關測試程序，充分運用詢問相關人員、檢查相關文件、進行穿行測試和重新執(zhí)行等方法，對所有重要賬戶、各類交易和列報的相關認定，都進行了解和測試，為各類交易、賬戶余額、列報認定獲取了必要的審計證據；信永中和審計小組在本年度審計中，按照中國注冊會計師審計準則的要求，執(zhí)行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當的審計證據，信永中和對財務報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上做出的。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

8、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司董事長薪酬的議案》；

董事長連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長2021年度薪酬標準為75萬元/年，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

9、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司高級管理人員薪酬的議案》；

因董事長連宗敏女士兼任公司總經理職務，故其回避表決本議案。

公司擬定2021年度高級管理人員薪酬：總經理75萬元/年，副總經理（含董事會秘書）62萬元/年，財務總監(jiān)50萬元/年，凡兼任職務的人員，按就高不就低的原則，領取一份薪酬，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

10、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》；

經審議，董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對當期和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司本次會計政策變更。

本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-046）具體內容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

11、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2021年第一季度報告全文>和<2021年第一季度報告正文>的議案》；

經審議，董事會認為：《2021年第一季度報告全文》和《2021年第一季度報告正文》的內容真實、準確、完整地反映了公司2021年一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2021年第一季度報告正文》（公告編號：2021-045）具體內容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度報告全文》具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。