第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-05-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-051

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于2021年5月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年5月11日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2021-052）詳情參見2021年5月12日《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)的衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司審議提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意將公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的額度由不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）提高至不超過4,500萬美元（或其他等值外幣）。

《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的公告》（公告編號：2021-054）詳情參見2021年5月12日《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的可行性分析報(bào)告》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。