證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2021-077

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2020年11月23日、2020年12月10日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過10,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度不超過3,500萬元。本次擔(dān)保的適用期限為經(jīng)股東大會(huì)審議通過后一年內(nèi)。

公司分別于2021年5月11日、2021年6月2日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司擬將為子公司提供擔(dān)保的額度由10,000萬元提高至20,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度由不超過3,500萬元提高至不超過10,000萬元。使用期限為2020年年度股東大會(huì)審議通過后至2021年年度股東大會(huì)重新審議公司為子公司提供擔(dān)保額度之前。

上述事項(xiàng)詳情參見公司于2020年11月24日、2020年12月11日、2021年5月12日、2021年6月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2020-093）、《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2021-053）及相關(guān)公告。

公司于2021年8月6日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，公司擬將為子公司融資業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保事項(xiàng)納入年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍，調(diào)整后的擔(dān)保事項(xiàng)如下：

為進(jìn)一步滿足日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過20,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度為不超過10,000萬元。上述擔(dān)保的額度，可在子公司（含新設(shè)立并表子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（股東大會(huì)審議擔(dān)保額度時(shí)）的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)保或提供反擔(dān)保。

本次擔(dān)保的適用期限為2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后至2021年年度股東大會(huì)重新審議公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對(duì)各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)的調(diào)整尚需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)具體情況

注：1、擔(dān)保方持股比例包括直接持股和間接持股；以上擔(dān)保額度，包括公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供直接擔(dān)保和反擔(dān)保。

2、上表中“被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負(fù)債率”系以被擔(dān)保對(duì)象最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表或者最近一期（截至2021年3月31日）財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)孰高填寫。

三、關(guān)于反擔(dān)保對(duì)象

反擔(dān)保對(duì)象應(yīng)為銀行、證券或保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)、或經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)等為子公司提供了擔(dān)保的機(jī)構(gòu)，或其他為子公司提供實(shí)質(zhì)性擔(dān)保的機(jī)構(gòu)。

因子公司的同一融資事項(xiàng)，公司對(duì)其提供擔(dān)保后，若需其他機(jī)構(gòu)為該子公司提供擔(dān)保，其他機(jī)構(gòu)需要公司就此提供反擔(dān)保的，公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任總額為該融資事項(xiàng)的最高擔(dān)保總額，且只計(jì)算使用一次擔(dān)保額度。

四、被擔(dān)保人的基本情況

本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度中涉及到的被擔(dān)保主體的基本情況如下：

（一）深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

2、成立日期：2006年7月11日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1401

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊(cè)資本：2,000萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：工業(yè)控制、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；汽車電子產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)控制產(chǎn)品及檢測(cè)設(shè)備的軟件開發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、專控、專賣商品）；機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、電子產(chǎn)品的銷售；第一類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；第二類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；電子商務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司為公司全資子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）深圳特爾佳海訊科技有限公司

1、名稱：深圳特爾佳海訊科技有限公司

2、成立日期：2018年10月29日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1401

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊(cè)資本：200萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：信息技術(shù)、智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；安防技術(shù)服務(wù)；物業(yè)管理；保潔服務(wù)；會(huì)務(wù)及展覽服務(wù)；為酒店提供管理服務(wù)；消防器材、通信設(shè)備、智能設(shè)備、安防設(shè)備、交通設(shè)施、服裝、鞋帽、箱包、皮具、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、電腦及配件、計(jì)算機(jī)軟硬件、辦公用品、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、裝飾材料、汽車配件、塑料制品的銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)；通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的安裝與維護(hù)；安防工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)與施工。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳特爾佳海訊科技有限公司為公司間接持股51%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、深圳特爾佳海訊科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

2、成立日期：2019年4月11日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)坂田街道新雪社區(qū)上雪科技工業(yè)城東區(qū)十號(hào)P棟廠房201

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊(cè)資本：100萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)與技術(shù)應(yīng)用，汽車用品、汽車配件、汽車數(shù)碼系列設(shè)備、電子產(chǎn)品、導(dǎo)航定位儀、通訊產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、汽車電子產(chǎn)品，車載導(dǎo)航娛樂一體機(jī)的銷售，經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司為公司間接持股70%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（四）特爾佳科技（武漢）有限公司

1、名稱：特爾佳科技（武漢）有限公司

2、成立日期：2019年8月1日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道888號(hào)B區(qū)高農(nóng)生物園綜合服務(wù)區(qū)（二）6棟121室

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊(cè)資本：200萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、批發(fā)兼零售；光電子產(chǎn)品生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；通訊系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化與智能化系統(tǒng)、通信設(shè)備（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施及無線發(fā)射裝置）、儀器儀表的研發(fā)、批發(fā)兼零售；光學(xué)鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)、光學(xué)機(jī)械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、批發(fā)兼零售；移動(dòng)通信終端、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、全景相機(jī)、智能機(jī)器人、車載抬頭顯示器的研發(fā)、制造、批發(fā)兼零售；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程；辦公用品、教學(xué)用品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；一類、二類醫(yī)療器械、消毒劑、消毒設(shè)備、消毒用品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、清潔用品、日用百貨、紡織品、化妝品、禮品（不含文物、象牙及其制品）的批發(fā)兼零售；家用電器的批發(fā)兼零售；制冷設(shè)備的銷售、安裝及維修；自動(dòng)售貨機(jī)設(shè)備批發(fā)兼零售、運(yùn)營(yíng)、安裝、維修及技術(shù)咨詢。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：特爾佳科技（武漢）有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、特爾佳科技（武漢）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（五）深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司

1、名稱：深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司

2、成立日期：2011年3月23日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座3712、2804、4003-4005

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊(cè)資本：3,000萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體電子產(chǎn)品測(cè)試、晶圓測(cè)試，半導(dǎo)體電子產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及銷售（憑深福環(huán)批【2013】400019號(hào)批復(fù)生產(chǎn)）；集成電路、混合集成電路、新型電子元器件、電力電子器件及軟件的技術(shù)開發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（六）深圳市特爾佳汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳汽車科技有限公司

2、成立日期：2020年7月31日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀瀾高新園觀盛五路8號(hào)特爾佳深圳科技園一號(hào)樓

4、法定代表人：連宗敏

5、注冊(cè)資本：2,000萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：汽車零部件的研發(fā)和銷售；汽車電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項(xiàng)目）；汽車制動(dòng)系統(tǒng)及部件的研發(fā)和銷售；新能源汽車零部件的研發(fā)和銷售；車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)及技術(shù)應(yīng)用；車載應(yīng)用軟件開發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù)；汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口；投資興辦實(shí)業(yè)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：汽車零部件的生產(chǎn)；機(jī)械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的生產(chǎn)；機(jī)械電子設(shè)備加工及維修。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳汽車科技有限公司為公司全資子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳汽車科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（七）深圳市大為盈通科技有限公司

1、名稱：深圳市大為盈通科技有限公司

2、成立日期：2020年9月30日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊(cè)資本：600萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟硬件、通信設(shè)備、電子設(shè)備開發(fā)及銷售。（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市大為盈通科技有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

注：深圳市大為盈通科技有限公司于2020年9月30日成立，截至2021年3月31日，尚未開展具體業(yè)務(wù)，故暫無上述期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

10、深圳市大為盈通科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（八）深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

1、名稱：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

2、成立日期：2021年2月8日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊(cè)資本：1,000萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；電子產(chǎn)品、五金交電、電子元器件、光電產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、科技產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易；第一類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；第二類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)。汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及汽車零部件銷售，及其相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司為公司間接持股100%的全資子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

注：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司于2021年2月8日成立，暫未開展具體業(yè)務(wù)，故無上述期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

10、深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（九）四川歐樂智能技術(shù)有限公司

1、名稱：四川歐樂智能技術(shù)有限公司

2、成立日期：2020年11月26日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：四川省瀘州市瀘縣玉蟾街道康樂大道268號(hào)2棟

4、法定代表人：馮秋宏

5、注冊(cè)資本：6,000萬人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：新型材料技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、制造；移動(dòng)通信手持機(jī)（手機(jī)）制造；移動(dòng)通信設(shè)備零件制造；生產(chǎn)制造咨詢服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子信息及信息技術(shù)處理、系統(tǒng)集成、通信技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；銷售計(jì)算機(jī)消耗材料；計(jì)算機(jī)零部件制造；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：四川歐樂智能技術(shù)有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

10、四川歐樂智能技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

五、董事會(huì)意見

公司本次調(diào)整為子公司擔(dān)保事項(xiàng)，將公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保事項(xiàng)納入年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍，旨在進(jìn)一步滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高公司融資決策效率，加強(qiáng)公司擔(dān)保行為的計(jì)劃性和合理性。被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，本次調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

對(duì)于本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度，在實(shí)際擔(dān)保發(fā)生或簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，公司將按規(guī)定要求控股子公司的其他股東按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保或者提供反擔(dān)保；公司全資子公司，不涉及其他股東同比例擔(dān)保或反擔(dān)保的情形。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司將為子公司融資業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保事項(xiàng)納入年度擔(dān)保額度范圍，有利于進(jìn)一步提高公司融資決策效率，有利于子公司融資業(yè)務(wù)的順利實(shí)施，有助于其業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，有效確保公司擔(dān)保行為的計(jì)劃性和合理性。本次調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。

七、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司為子公司提供擔(dān)保的總金額為4,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為11.41%，公司為子公司提供擔(dān)保額度總余額為15,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為41.64%；其中，向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額為3,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.75%，向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度余額為6,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17.77%。

截至本公告日，公司及子公司無對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形，對(duì)應(yīng)擔(dān)保額度及余額均為0；公司及子公司無逾期債務(wù)情形，對(duì)應(yīng)的擔(dān)保額度及余額均為0；無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保情形，對(duì)應(yīng)的擔(dān)保金額為0。

八、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

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董 事 會(huì)

2021年8月6日